Узнать в каких банках открыты счета?

юридическая помощь тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию, имеющую отношение к проблемам, которым посвящен сайт.
Консультации ведет Марков Максим Васильевич специалист в области семейного права.
Ответить
Практик2018
бывалый
Сообщения: 1072
Зарегистрирован: 17.04.18 20:53
Пол: М

Узнать в каких банках открыты счета?

Сообщение Практик2018 » 14.09.18 10:14

Как узнать в каких банках открыты счета бж?

Аватара пользователя
Barax
бывалый
Сообщения: 653
Зарегистрирован: 09.12.13 13:44
Откуда: Msk-SPb
Пол: М

Узнать в каких банках открыты счета?

Сообщение Barax » 14.09.18 11:40

Никак. Это конфиденциальная информация.
Подлежит раскрытию только по запросу силовых ведомств.
http://www.consultant.ru/document/cons_ ... ab89b1cdc/

Аватара пользователя
Flaer
бывалый
Сообщения: 453
Зарегистрирован: 15.03.18 12:25
Пол: М

Узнать в каких банках открыты счета?

Сообщение Flaer » 14.09.18 12:08

подай на нее алименты и к приставам, только так

Trump
старейшина
Сообщения: 1282
Зарегистрирован: 11.10.14 16:09
Откуда: Санкт-Петербург
Пол: М

Узнать в каких банках открыты счета?

Сообщение Trump » 14.09.18 13:27

Практик2018 писал(а):
14.09.18 10:14
Как узнать в каких банках открыты счета бж?
Суд может запросить такую информацию, например в налоговой.

Аватара пользователя
destiny
любитель
Сообщения: 244
Зарегистрирован: 19.10.17 15:59
Пол: М

Узнать в каких банках открыты счета?

Сообщение destiny » 14.09.18 15:06

Цель какая и мотив? В зависимости от целей, свои инструменты.
Flaer писал(а):
14.09.18 12:08
подай на нее алименты и
А вот есть здесь те, кто отменял приказ бж и следом пулял свой на алименты) ?

Аватара пользователя
Flaer
бывалый
Сообщения: 453
Зарегистрирован: 15.03.18 12:25
Пол: М

Узнать в каких банках открыты счета?

Сообщение Flaer » 14.09.18 16:04

Я думаю пару человек та наберется на форуме

Аватара пользователя
Дядя Фёдор
бывалый
Сообщения: 467
Зарегистрирован: 10.09.15 20:24
Откуда: Мск

Узнать в каких банках открыты счета?

Сообщение Дядя Фёдор » 14.09.18 19:53

Отменял и не платил. :wink:

Аватара пользователя
MihaShum
бывалый
Сообщения: 476
Зарегистрирован: 24.04.15 07:54
Откуда: хакасия
Пол: М

Узнать в каких банках открыты счета?

Сообщение MihaShum » 15.09.18 11:46

destiny писал(а):
14.09.18 15:06
А вот есть здесь те, кто отменял приказ бж и следом пулял свой на алименты) ?
Я выиграл ,но И.Л пришлось отозвать,что б война с БЖ окончилась!

Аватара пользователя
destiny
любитель
Сообщения: 244
Зарегистрирован: 19.10.17 15:59
Пол: М

Узнать в каких банках открыты счета?

Сообщение destiny » 16.09.18 00:50

MihaShum писал(а):
15.09.18 11:46
Я выиграл
у вас наверное ребенок в то время по факту "проживает с отцом" или нет?
речь именно о приказном производстве, если что.
MihaShum писал(а):
15.09.18 11:46
но И.Л пришлось отозвать
это понятно, но три года в запасе-то есть :wink:
тут дело ведь такое, защитная броня она всегда нужна.

Вижу по паре откликнувшихся это они есть.
Получается слуги закона так или иначе выносят приказ прямо как ВС указывает.

Аватара пользователя
MihaShum
бывалый
Сообщения: 476
Зарегистрирован: 24.04.15 07:54
Откуда: хакасия
Пол: М

Узнать в каких банках открыты счета?

Сообщение MihaShum » 16.09.18 06:11

Сын большую часть проживал со мной, 3раза из 5 выигрывала она

Аватара пользователя
Flaer
бывалый
Сообщения: 453
Зарегистрирован: 15.03.18 12:25
Пол: М

Узнать в каких банках открыты счета?

Сообщение Flaer » 17.09.18 09:18

Довольно странные решения, может судья была солидарна с твоей БЖ

norlander
любитель
Сообщения: 206
Зарегистрирован: 20.05.17 15:02
Пол: М

Узнать в каких банках открыты счета?

Сообщение norlander » 14.04.19 07:04

Добрый день, камрады! Не судите строго за глупый вопрос. Ответ на него примерно предполагаю, но все же хотелось бы прибегнуть к опыту проходивших вот это все.

Короче, разводу, как я не надеялся, что все образуется, быть в ближайшее время. И как это часто бывает, решение пришло, как вспышка молнии. По возможности быстро сливаю лавэ со счетов. Там не ярды, но существенная сумма, которая как трата "на нужды семьи" сомнительно смотрится. Понятно, если это всплывет, буду давить до последнего, что потратил на семью.
Так вот вопрос: полное закрытие счета как-то подстрахует? Если суд делает запрос по счетам, то запрашивают по состоянию на момент подачи заявления на развод (плюс-минус)? Или будут смотреть "во глубину веков"?
Уточнение. Распил скорее всего будет много позже развода. Мне это пока не выгодно. ББЖ тоже сразу вряд ли подаст.

Не сторонник плодить темы по каждому чиху, поэтому пишу здесь, т.к. вопрос из той же оперы. Заранее благодарен.

Trump
старейшина
Сообщения: 1282
Зарегистрирован: 11.10.14 16:09
Откуда: Санкт-Петербург
Пол: М

Узнать в каких банках открыты счета?

Сообщение Trump » 14.04.19 18:16

norlander писал(а):
14.04.19 07:04
полное закрытие счета как-то подстрахует?
ЕМНИП, банки обязаны хранить сведения о закрытых счетах не менее 5 лет. Сбер явно гораздо больше.
Не знаю, сколько налоговая хранит сведения о фактах открытия и закрытия счетов, которые банки сообщают ей опять-таки по обязанности.
norlander писал(а):
14.04.19 07:04
По возможности быстро сливаю лавэ со счетов. Там не ярды, но существенная сумма, которая как трата "на нужды семьи" сомнительно смотрится.
По возможности не быстро, а за много раз, несколько неравными частями и некруглыми суммами.
norlander писал(а):
14.04.19 07:04
Понятно, если это всплывет, буду давить до последнего, что потратил на семью.
Жена постоянно жаловалась на нехватку денег, из-за этого у нас регулярно были конфликты, в итоге приведшие к разводу.. Чтобы их как-то смягчать, снимал деньги, приносил домой, клал в тунбачку. Оттуда их брала жена, за траты отчитываться не хотела.

norlander
любитель
Сообщения: 206
Зарегистрирован: 20.05.17 15:02
Пол: М

Узнать в каких банках открыты счета?

Сообщение norlander » 14.04.19 19:10

Trump писал(а):
14.04.19 18:16
ЕМНИП, банки обязаны хранить сведения о закрытых счетах не менее 5 лет. Сбер явно гораздо больше.
Безусловно. Скорее всего, хранят много дольше. Я имел в виду, на практике как судебный запрос выглядит. Запрашиваются выписки по счетам за пол года до подачи заявления на развод? за три месяца? Как оно в реале?
Trump писал(а):
14.04.19 18:16
По возможности не быстро, а за много раз, несколько неравными частями и некруглыми суммами.
Буду с этих же карт всякую лабуду оплачивать, вплоть до кофе. В общей массе транзакций "размоется".
Trump писал(а):
14.04.19 18:16
Жена постоянно жаловалась на нехватку денег, из-за этого у нас регулярно были конфликты, в итоге приведшие к разводу.. Чтобы их как-то смягчать, снимал деньги, приносил домой, клал в тунбачку. Оттуда их брала жена, за траты отчитываться не хотела.
Это тонко. Спасибо.

Аватара пользователя
Паладин
старейшина
Сообщения: 1638
Зарегистрирован: 29.03.15 18:32
Откуда: С необъятных просторов Родины

Узнать в каких банках открыты счета?

Сообщение Паладин » 14.04.19 23:45

norlander писал(а):
14.04.19 19:10
Я имел в виду, на практике как судебный запрос выглядит.
Из коммерческого банка: На текущую дату ФИО открытых расчетных счетов - не имеет. Подпись, печать. Или: имеет счет такой-то (текущий, брокерский, накопительный) денег на нем столько-то, открыт тогда-то, % столько-то. Указаны пополнения и проценты (за год).

Из сраного Сбера: Полная выписка с детальной расшифровкой, что куда и сколько.

Из ВТБ: Список, когда был открыт и когда закрыт. При открытых указана сумма на дату запроса.

Запрашивается судом с даты вступления в брак (следующий день после ЗАГСа) до даты прекращения ведения совместного хозяйства, согласно исковому заявлению.

Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Trump писал(а):
14.04.19 18:16
не менее 5 лет.
Бессрочно. 25 лет после смерти гражданина, даже в случае отзыва лицензии.

Отправлено спустя 1 минуту 17 секунд:
norlander писал(а):
14.04.19 07:04
По возможности быстро сливаю лавэ со счетов.
Дроби на 3-5 счетов. Первый перевод маме, папе, брату, сестре, дяде, тете, корешу и его собаке.

Отправлено спустя 1 минуту 17 секунд:
norlander писал(а):
14.04.19 07:04
Понятно, если это всплывет, буду давить до последнего, что потратил на семью.
Имеешь полное право не отвечать на этот вопрос. Либо "уважаемый суд, у нас были долги хорошим людям, которые и были мной погашены. Вот ходатайство на вызов их в качестве свидетеля."

Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
norlander писал(а):
14.04.19 07:04
Или будут смотреть "во глубину веков"?
От адвоката зависит. Если будет точная инфа, я бы тебя раскрутил.

norlander
любитель
Сообщения: 206
Зарегистрирован: 20.05.17 15:02
Пол: М

Узнать в каких банках открыты счета?

Сообщение norlander » 15.04.19 06:59

Паладин, спасибо за столь подробную информацию. Если не секрет, откуда известно? Личный опыт или есть некие стандарты?

Аватара пользователя
Паладин
старейшина
Сообщения: 1638
Зарегистрирован: 29.03.15 18:32
Откуда: С необъятных просторов Родины

Узнать в каких банках открыты счета?

Сообщение Паладин » 15.04.19 08:09

norlander писал(а):
15.04.19 06:59
Если не секрет, откуда известно?
Личный опыт+судебная практика.

Отправлено спустя 1 час 45 минут 6 секунд:
norlander писал(а):
14.04.19 07:04
По возможности быстро сливаю лавэ со счетов.
Кстати. при переводы людям, есть замечательная строка "Причина платежа". Для суда бетонный аргумент.

norlander
любитель
Сообщения: 206
Зарегистрирован: 20.05.17 15:02
Пол: М

Узнать в каких банках открыты счета?

Сообщение norlander » 15.04.19 12:31

Тоже об этом подумал. Например, платеж "в счет погашения займа". Причем у меня вполне реальные такие платежи проходят.

Trump
старейшина
Сообщения: 1282
Зарегистрирован: 11.10.14 16:09
Откуда: Санкт-Петербург
Пол: М

Узнать в каких банках открыты счета?

Сообщение Trump » 15.04.19 21:15

Паладин писал(а):
14.04.19 23:50
25 лет после смерти гражданина
Ты твёрдо уверен, что банки мониторят жизнь и смерть своих вкладчиков, и даже после отзыва лицензии?

Аватара пользователя
Паладин
старейшина
Сообщения: 1638
Зарегистрирован: 29.03.15 18:32
Откуда: С необъятных просторов Родины

Узнать в каких банках открыты счета?

Сообщение Паладин » 15.04.19 21:56

Trump писал(а):
15.04.19 21:15
банки мониторят
ЦБ мониторит, как и все транзакции.

Trump
старейшина
Сообщения: 1282
Зарегистрирован: 11.10.14 16:09
Откуда: Санкт-Петербург
Пол: М

Узнать в каких банках открыты счета?

Сообщение Trump » 16.04.19 01:26

Паладин писал(а):
15.04.19 21:56
ЦБ мониторит
Правильно ли понимаю, что теперь, если что, все запросы надо туда подавать?

Аватара пользователя
Паладин
старейшина
Сообщения: 1638
Зарегистрирован: 29.03.15 18:32
Откуда: С необъятных просторов Родины

Узнать в каких банках открыты счета?

Сообщение Паладин » 20.04.19 10:07

Попробуй :) Мне суд отказал. Чтобы не цитировать.

Trump
старейшина
Сообщения: 1282
Зарегистрирован: 11.10.14 16:09
Откуда: Санкт-Петербург
Пол: М

Узнать в каких банках открыты счета?

Сообщение Trump » 21.04.19 10:25

Паладин писал(а):
20.04.19 10:07
Попробуй Мне суд отказал.
Тогда правильно ли понимаю, что пока по прежнему остаётся розыск счетов только через налоговую?
Не знаешь ли, за какой период она хранит информацию о фактах открытия и закрытия счетов физиков?

Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя